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工行宝鸡渭滨支行扎实开展反洗钱宣传工作
http://news.dayou123.com  来源:宝鸡行业快讯 2020-9-28 9:52:44  阅读次数:

  为深入推进反洗钱工作,切实提高公众对洗钱、恐怖融资、逃税危害的认识,维护区域金融与自身利益安全,按照人行要求,工行宝鸡渭滨支行积极组织开展反洗钱知识宣传活动,增强反洗钱、反恐怖融资、反逃税意识,营造知法守法的社会氛围。
  工行宝鸡渭滨支行指定了反洗钱宣传活动宣传员,利用晨会、班后会时间推动落实宣传活动,组织员工系统学习反洗钱相关知识,掌握可疑资金的识别和分析,学习相关法律法规和人行的相关规定,做好对网点员工的反洗钱知识培训。全网点20名员工坚持在“金融时报”微信公众号上进行反洗钱知识答题辅导与线上答题,明确防范洗钱风险活动的内容、方式和要求,切实抓好宣传活动的开展。
  同时,该行以网点为阵地,利用网点宣传优势,面向办理业务的客户普及反洗钱知识,重点宣传反洗钱法律知识。并引导客户在“金融时报”微信公众号上进行线上答题,员工现场解答疑问,使公众认识到洗钱对社会金融秩序的危害及反洗钱工作的重要性、提升对涉赌涉诈等违法违规活动识别与处置能力。
  此外,工行宝鸡渭滨支行还组织开展线上宣传,积极在微信朋友圈、网点客户服务群中分享反洗钱知识宣传文章,鼓励群内客户进行反洗钱知识线上答题,通过题目和案例讲解洗钱的方式、洗钱罪的上游犯罪类型等,提示客户不要出租出借自己的身份证件、账户、银行卡和U盾,不要帮朋友将大量未知来源资金向陌生账户汇款、转账,不要用自己的账户替他人提现,不要随便通过他人发来的网站链接登陆网银等,进一步增强广大客户的反洗钱意识和风险识别能力。(韩冬薇)

宝鸡企业动态。大有123

编辑:宝鸡通






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